جريمة غسيل الأموال وطرق معالجتها

نبذة عن التقرير

تقرير يشرح مفهوم جريمة غسيل الأموال ومراحلها الثلاث (الإيداع والتمويه والإندماج)، وأسباب انتشارها كزيادة الجريمة المنظمة وتعقيد النظام المالي وتطور التكنولوجيا وضعف الرقابة، بالإضافة إلى أضرارها على الاقتصاد وتمويل الإرهاب، وطرق معالجتها.